Legea privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor a fost publicată astăzi, 12 iunie, în Monitorul Oficial. Noua lege va intra în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.
Prevederile legii se aplică faptelor, inclusiv acțiuni sau inacțiuni, săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova ce au ca obiectiv încălcarea legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului.
În calitate de autorități naționale competente de aplicarea prevederilor acestei legi, în special de a efectua controale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, au fost desemnate Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare.