21 октября состоялась встреча между представителями Нотариальной Налаты: Председателем Нотариальной палаты — г-жой Аурелией Лазу, членом Совета Нотариальной Палаты — г-жой Дианой Згардан и консультантом Секции по надзору и отмыванию денег и финансированию терроризма Нотариальной Палаты — Елены Глущенко и польскими экспертами проекта Twinning ЕС «Повышение эффективности системы предотвращения и контроля отмывания денег и финансирования терроризма в Молдове».
Во время встречи польские эксперты представили проект Руководства по процедуре контроля, который был подготовлен на основании Закона №308 от 22.12.2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и проекта закона о порядке выявления нарушений в сфере отмывания денег и финансирования терроризма и применения санкций.
Кроме того, в ходе встречи, представители Нотариальной палаты представили свое видение контроля над нотариусами в области предотвращения отмывания денег и борьбы с ним, со стороны Нотариальной палаты как органа с надзорными функциями над отчетными единицами, а также свое мнение о несправедливых размерах санкций, предусмотренных в законопроекте о порядке выявления нарушений в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и применения санкций.
Также обсуждались законодательные инициативы в Республике Молдова, которые могут серьезно повлиять на государственную политику в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и борьбы с ним. В контексте обсуждаемых вопросов польские эксперты заявили о своей поддержке и готовности предоставить рекомендации по улучшению правовой базы Республики Молдова.